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A juicio este lunes en Granada por blanqueo de capitales un clan dedicado al narcotráfico
Se enfrentan a penas de hasta cinco años y medio de cárcel y un millón de multa por blanquear el dinero comprando y vendiendo vehículos y viviendas
Dispositivo conjunto de Policía Nacional, Portuguesa y Mossos contra blanqueo de capitales
Están desarrollando desde primera hora una operación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
José Luis Moreno declara de nuevo en la Audiencia por presunto blanqueo de capitales
Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura
Cae una compleja organización en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía realiza un total de 21 detenciones e interviene 130.000 euros en efectivo en Málaga y Sevilla relacionadas con el caso
Detienen a 23 personas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en La Línea
Usaban un club de alterne para "lavar" dinero. Se han bloqueado ocho viviendas, 52 vehículos y más de cien cuentas bancarias, un patrimonio de unos 8 millones
Diez detenidos en Cádiz por múltiples delitos de estafa y blanqueo de capitales
Creaban una “cuenta mula” para recibir de forma fraudulenta a través de Phishing para luego transferirlas a otras cuentas que solían estar en el extranjero
Detenido un fugitivo reclamado por Reino Unido por un delito de blanqueo de capitales
Según consta en la requisitoria judicial, el fugitivo habría obtenido --mediante fraude-- miles de libras esterlinas, entre octubre de 2017 y julio de 2018
La Guardia Civil relaciona a un despacho de abogados de Málaga con blanqueo de capitales
Decenas de agentes participan en el registro de las oficinas tras reventar la puerta principal
Ocho detenidos de una red de extorsión y blanqueo de capitales
Como resultado de esta operación han sido desarticulados grupos criminales en Orense, Zaragoza y Valencia
Dos gibraltareños, acusados de blanqueo de capitales
La investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria
Operación Datalga: 34 detenidos por robo de algarrobas y blanqueo de capitales en Málaga
Se ha detectado un aumento de hurtos de este producto agrícola al incrementarse su valor en el mercado en los últimos años (dos euros el kilo)
La Guardia Civil detiene a un matrimonio por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Ha sido desarticulado el punto de venta de droga más activo de Puzol (Valencia)
Imputadas 20 personas por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína
En la investigación se han bloqueado 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y una embarcación